世界时讯：订购3万多元“现金花束”还多转1万5？杭州一花店老板越想越不对劲……

转自：杭州综合频道

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(资料图片)

上周末的父亲节，杭州的父亲们是不是都收到了各种花式礼物？杭州有这么一家花店，在父亲节遇到一个小伙说要订购一束用33440元现金做成的花束送给爸爸。原以为接到了一笔“大订单”，可这生意做着做着，店主发现，不对劲了！

事情发生在西湖区古荡辖区的一家花店。当时，进店下“现金花束”订单的小伙并没有马上转钱，而是一直在打电话。半小时后，钱到账了，但店主一看，显示是48000元，比订购单金额还多出了将近15000元。对此，小伙解释说，这是妈妈额外给的零花钱，要麻烦店主一并取出来。

花店店主：

他要做现金花束，自己又不带现金过来，他自己转账给我也是可以的，但现在是别人转账过来，他都不知道那个人的信息、联系方式的，首先这一点就让人怀疑。

感觉不对劲的店主拉着小伙一起去附近的银行确认，没想到银行工作人员马上报了警。在派出所，小伙说出了实情。他姓许，老家云南，之前在网络平台找工作时认识了一个网友，对方给他介绍了这份所谓的工作。

嫌疑人 许某：

让我去花店订花，让老板在花里面放现金，再跟老板要银行卡，把钱转账到老板卡上去，不知道这是犯法的。

嫌疑人许某曾先后被安排在广东、武汉、绍兴、萧山等多地找鲜花店进行洗钱，不过，在杭州境内始终没有花店上当，最终他还在西湖区落了网。

西湖区公安分局古荡派出所

副所长 陶梦霞：

套现以前是去ATM机取钱，现在随便找个小店老板，让别人来承担这个风险。如果交易完成的话，小店老板的账户作为涉案账户，至少会被冻结和限制，对经营还是有影响的。

警方介绍，这起洗钱案的涉案资金来自另一起培训班手续费诈骗案的受害人。

西湖区公安分局古荡派出所

副所长 陶梦霞：

花店老板收到的款项，是受害人直接转账过来的，这起案件受害人是接到了培训班的老师交培训费的要求，接到礼盒的人会把钱存到另一个账户，这样的话在洗钱中做了物理隔绝。

警方提醒：这是一种新的线下洗钱套路。广大商户要提高警惕，面对突如其来的陌生订单，对方并不是当面转账，而是要你的银行卡号和收款二维码，之后还要求换成大额现金的，都极有可能是洗钱。

来源：FM93交通之声

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